5 de diciembre de 2025 3:31 AM

DGII Actualiza Límites para Transacciones en Efectivo como Medida Anti-Lavado

Smeilin Saliche27 de noviembre de 2025 | 11:26 AM

La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) de la República Dominicana ha implementado una significativa actualización en los montos máximos permitidos para las transacciones en efectivo, como parte de sus esfuerzos continuos para fortalecer la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Esta medida, de carácter preventivo, busca cerrar posibles brechas por las cuales el dinero de origen ilícito podría ser introducido o blanqueado en el sistema financiero y comercial del país.

Al establecer topes más restrictivos, la DGII pretende obligar a que las operaciones de alto valor se realicen a través de canales bancarizados, facilitando así la trazabilidad de los fondos y la identificación de posibles actividades sospechosas, en línea con las recomendaciones de organismos internacionales y las normativas globales en materia de prevención.

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